三元达:第三届监事会第二十三次会议决议公告

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公告日期：2017-03-28

证券代码：002417 证券简称：三元达公告编号：2017-022福建三元达通讯股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会第二十三会议（以下简称“会议” ）通知于 2017年3月17日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2017年3月27日在福州市鼓楼区铜盘路软件园C区28座公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议经审议，形成如下决议：一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；具体内容详见公司于 2017年 3月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度监事会工作报告》表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该报告尚需提请股东大会审议。二、审议通过了《公司2016年年度报告》及摘要；公司监事会对公司2016 年度报告及摘要发表如下审核意见：公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2016年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该报告尚需提请股东大会审议。三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现营业收入325,030,505.35 元，比上年同期 478,776,024.14 元下降 32.11%；实现利润总额-102,048,846.15元，上年同期实现利润总额 46,409,067.70 元；实现净利润（归属于母公司股东）-105,435,800.75元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）29,376,743.70元。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年3月28日之公司公告。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该报告尚需提请股东大会审议。四、审议通过了《公司2016年度利润分配及公积金转增股本方案》；截止2016年12月31日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的合并净利润-105,435,800.75元，公司本年度合并可供分配利润为-363,953,996.76元；母公司2016年度实现净利润为-91,191,299.02元，母公司本年度实际可供分配利润为-360,681,361.97元。鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，公司2016年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于公司运营。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提请股东大会审议。五、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》；监事会认为：《公司2016年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；对内部控制的总体评价客观、准确。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提请股东大会审议。六、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》；鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经审议认为，由公司第三届监事会推荐的被提名人石柱烜先生、白雪女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情……[点击查看原文][查看历史公告]

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