公告日期：2016-04-18

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2016-024债券代码：112095 债券简称：12康盛债浙江康盛股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月4日向全体监事发出召开第三届监事会第十五次会议的书面通知，并于2016月4月14日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王辉良先生主持。一、审议通过了如下决议：1、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。2、审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》监事会认为，公司第三届董事会第十五次会议在审议《关于2015年度计提资产减值准备的议案》时程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。3、审议通过了《公司2015年度财务决算及2016年度预算报告》报告期公司实现营业收入217,958.88万元，同比增长13.74%。实现净利润9,336.82万元，其中归属于上市公司股东的净利润为9,036.61万元。2016年度公司的总体经营目标是实现营业收入28.75亿元，净利润2.05亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.8亿元。上述经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否和预算一致还取决于市场状况、自身努力等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意风险。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。4、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》监事会认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。关于公司2015年年度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2015年年度报告》，关于公司2015年年度报告摘要的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2015年年度报告摘要》。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。5、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》关于公司2015年度募集资金存放与使用情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。6、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。2015年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，进一步健全、完善内控制度。《公司2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。关于公司2015年度内部控制评价报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2015年度内部控制评价报告》。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。7、审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，提升公司开展相关业务时的综合竞争力，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对8、审议通过了《关于2016……[点击查看原文][查看历史公告]

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