康盛股份:第三届董事会2015年第六次临时会议决议公告

仇春

(发表于: 康盛股份股吧更新时间: )

我要评论赞(43373)

康盛股份:第三届董事会2015年第六次临时会议决议公告查看PDF原文

公告日期：2015-12-24

证券代码:002418 证券简称:康盛股份公告编号:2015-140债券代码:112095 债券简称:12康盛债浙江康盛股份有限公司第三届董事会2015年第六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月17日向全体董事发出召开第三届董事会2015年第六次临时会议的书面通知，并于2015年12月23日以现场和通讯相结合方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。本次会议形成如下决议：一、经审议表决，会议审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。因收购新能源汽车零部件资产需要，公司于2015年6月12日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过了关于向银行申请不超过2.88亿元贷款的议案，由于本次贷款采用银团模式，其中部分贷款由上海浦东发展银行股份有限公司杭州钱塘支行（以下简称“浦发杭州钱塘支行”）提供，致使浦发杭州钱塘支行对公司的综合授信额度需作调整。据此，公司拟向浦发杭州钱塘支行申请金额不超过人民币18,000万元的综合授信额度（含原授信额度8,000万元），其中包括短期流动资金贷款，中长期流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，具体贷款额度、贷款期限、贷款利率以实际办理及审批结果为准。公司授权公司法定代表人签署上述贷款额度内的法律文件（包括但不限于代表公司办理资产抵押等担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件）。授权有效期为五年，自董事会审议通过之日起计算。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。二、经审议表决，会议审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任王丽娜女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。三、备查文件1、浙江康盛股份有限公司第三届董事会2015年第六次临时会议决议。特此公告。浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十三日附：王丽娜女士简历王丽娜，女，中国国籍，无永久境外居留权，1986年11月出生，浙江财经大学本科学历。2013年1月至2015年9月任职于浙江新安化工集团股份有限公司证券部，担任证券事务助理，2015年10月进入本公司证券事务部工作。王丽娜女士已于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至目前，王丽娜女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。联系电话：0571-64836953传真：0571-64836953邮箱：yinuo418@126.com[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。