公告日期：2017-06-10

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2017-031天虹商场股份有限公司增加股东大会临时提案暨召开2017年第一次临时股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月6日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《天虹商场股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，将于2017年6月22日召开公司2017年第一次临时股东大会。2017年6月9日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。同日，公司股东中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深圳公司”）从提高会议效率角度考虑，提请公司董事会将上述《关于公司吸收合并全资子公司的议案》增补到公司2017年第一次临时股东大会审议。经核查，中航技深圳公司现持有本公司43.40%的股份，其提案内容未超出法律法规和公司《章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定，公司董事会将上述临时提案增补到公司2017年第一次临时股东大会审议。根据以上增加临时提案的情况，公司现对2017年6月6日发布的《天虹商场股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》补充如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。2、会议召集人：公司董事会。3、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、现场会议召开日期、时间：2017年6月22日（星期四）下午14:30。网络投票日期、时间：2017年6月21日－6月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月22日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月21日15:00－6月22日15:00。5、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室。6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。7、出席会议对象：（1）截至2017年6月15日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师。二、会议审议事项1、审议《关于提名公司非独立董事候选人的议案》该议案内容已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，并于2017年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。2、审议《关于公司吸收合并全资子公司的议案》该议案内容已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并于2017年6月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。3、审议《关于修订公司《章程》的议案》该议案内容已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，并于2017年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。4、审议《关于提名公司非职工监事候选人的议案》该议案内容已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，并于2017年5月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投……[点击查看原文][查看历史公告]

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