公告日期：2017-04-18

北京市中伦（深圳）律师事务所关于天虹商场股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书二〇一七年四月北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山BeijingShanghaiShenzhenGuangzhouChengduWuhanChongqingQingdaoHangzhouHongKongTokyoLondonNewYorkLosAngelesSanFrancisco深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层 邮政编码：51802610/F,TowerA,RongchaoTower,6003YitianRoad,FutianDistrict,Shenzhen518026,P.R.China电话/Tel：(86755)33256666 传真/Fax：(86755)33206888/6889网址：www.zhonglun.com北京市中伦（深圳）律师事务所关于天虹商场股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书致：天虹商场股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《天虹商场股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受天虹商场股份有限公司(下称“公司”)的委托，指派律师出席公司2016年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序(一) 本次股东大会的召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。(二) 本次股东大会的通知法律意见书公司董事会于 2017年 3月 28日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《天虹商场股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》的公告（下称“《董事会公告》”)，以公告形式通知召开本次股东大会。上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。(三) 本次股东大会的召开本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：1.本次股东大会现场会议于2017年4月17日14:30在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室召开，由公司董事长高书林先生主持。2.本次股东大会网络投票时间为2017年4月16日-2017年4月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月16日15:00-4月17日15:00。公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《董事会公告》载明的相关内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。二、出席本次股东大会人员的资格(一) 出席本次股东大会的股东1.出席本次股东大会现场会议……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。