公告日期：2016-04-16

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-037浙江尤夫高新纤维股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江尤夫高新纤维股份有限公司三届十次监事会于2016年4月14日在公司一楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于2016年4月1日发出。会议应到监事3名，实到监事3名，分别是胡运丽、陈永火、潘清华。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡运丽女士主持，经审议，会议通过了以下议案：一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。备注：具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江尤夫高新纤维股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度财务决算报告》。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度，公司总资产3,066,986,794.30元，比上年同期增长21.14%；实现营业收入2,005,045,174.14元，比上年同期减少19.13%；归属于上市公司股东的净利润100,044,409.77元，比上年同期增长5.41%；基本每股收益0.27元/股，比上年同期减少3.57%。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年浙江尤夫高新纤维股份有限公司实现净利润93,716,856.62元，按公司2015年净利润10%提取法定盈余公积金9,371,685.66元；提取法定盈余公积金后报告期末母公司未分配利润的总额为343,605,560.8元。鉴于对投资者持续的回报以及公司长远发展的考虑，并根据《公司章程》的分红政策，公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本398,154,658股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发47,778,558.96元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2015年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，同意公司续聘其为2016年度审计机构。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了天健审【2016】3660号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了《关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；公司独立董事发表了独立意见。具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2015年度内部控制评价报告》无异议。备注：具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。八、会议……[点击查看原文][查看历史公告]

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