云南锗业:2016年度监事会工作报告

杨畜免

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公告日期：2017-03-31

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2016年度监事会工作报告报告期内，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督。现将公司监事会在2016年度的主要工作报告如下：一、报告期内监事会会议召开情况报告期内，公司监事会共召开了7次会议，历次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的具体情况如下：1、2016年1月22日，召开了公司第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为全资子公司向银行融资提供担保的议案》。以上内容详见2016年1月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告》。2、2016年3月29日，召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度利润分配预案》、《2015年年度报告及其摘要》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构的议案》、《关于向云南省核工业二0九地质大队支付资源勘查费用暨关联交易的议案》、《关于向云南东兴实业集团有限公司借款暨关联交易的议案》。以上内容详见2016年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告》；3、2016年4月28日，召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。以上内容详见2016年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》；4、2016年6月23日，召开了第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》。以上内容详见2016年6月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》。5、2016年8月17日，召开了第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《2016年半年度报告及摘要》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。以上内容详见2016年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告》。6、2016年10月26日，召开了第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》。以上内容详见2016年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告》。7、2016年12月16日，召开了第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。以上内容详见2016年12月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告》。二、监事会对公司2016年度有关事项的审核意见2016 年公司监事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，对公……[点击查看原文][查看历史公告]

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