云南锗业:第六届监事会第三次会议决议公告

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公告日期：2017-04-14

证券代码：002428 证券简称：云南锗业公告编号：2017-034云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2017年4月7日以通讯方式送达全体监事，并于2017年4月13日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席尹淑娟女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》。经审核，监事会认为：向公司股东云南东兴实业集团有限公司借款，符合公司实际经营需要，该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。同意公司向云南东兴实业集团有限公司借款 10,000.00 万元人民币用于补充流动资金，使用期限为一年(自2017年4月14日至2018年4月13日），使用费用按当前一年期银行贷款基准利率（4.35%）计算。详细内容请见公司于2017年4月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于向股东借款暨关联交易的公告》。特此公告。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会2017年04月14日[点击查看原文][查看历史公告]

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