兆驰股份:第四届董事会第十次会议决议公告

劳伉留

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公告日期：2017-04-21

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份公告编号：2017-023深圳市兆驰股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于二〇一七年四月九日以电子邮件方式发出，会议于二〇一七年四月二十日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由顾伟先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司的议案》。具体内容详见2017年4月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”、“第五节重要事项”、“第九节公司治理”等相关内容。公司独立董事姚小聪、张力、范伟强、秦飞分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年年度股东大会上述职。《独立董事2016年度述职报告》于2017年4月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交2016年年度股东大会审议。二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司的议案》。三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》于2017年4月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。本议案需提交2016年年度股东大会审议。四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司的议案》。2016年度，公司实现营业收入747,734.64万元，较上年同期增长了22.66%；实现利润总额42,757.69万元，比去年同期增长6.69%；实现归属于上市公司股东的净利润为37,439.09万元，较上年同期增长了8.31%；基本每股收益0.23元，经营活动产生的现金流量净额63,676.19万元。截止2016年12月31日，公司总资产为1,229,590.50万元，归属于上市公司股东的净资产为772,442.411万元。《2016年度财务决算报告》于2017年4月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交2016年年度股东大会审议。五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为374,390,911.72元，截至2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为人民币2,097,291,179.58元，资本公积金余额为2,840,970,816.70元。公司于2016年11月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的预留限制性股票的议案》，拟回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象持有获授的预留限制性股票共计94,500股。目前正在办理注销上述股份，根据《公司法》第一百六十六条的规定，上述股份不得参与利润分配。同意公司以2016年12月31日总股本1,810,776,243股为基数（已扣除上述已获授但尚未解锁的94,500股），向全体股东每10股派发现金0.25元（含税），共计分配股利人民币45,269,406.08元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本将增至4,526,940,607股（具体以中国证券登记结算有限责任公……[点击查看原文][查看历史公告]

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