兆驰股份:独立董事2016年度述职报告(范伟强)

贲肥

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公告日期：2017-04-21

深圳市兆驰股份有限公司独立董事2016年度述职报告—— 范伟强尊敬的各位股东及股东代表：本人作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将2016 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：一、出席会议情况2016 年度，本人参加了公司第四届董事会召开的各次董事会并列席了股东大会。公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。2016年度，公司第四届董事会共召开了7次会议，本人出席7次，其中以通讯方式参加会议4次，现场出席3次，委托出席0次，无缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。对于董事会审议的各项议案，本人均对议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2016 年度，本人对公司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情形，对公司董事会各项议案均投了赞成票。二、发表独立意见情况2016 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司高管聘任、对外担保、关联方资金往来、募集资金管理、委托理财等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。详情如下：1、2016年6月1日，本人就公司第四届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的事项、续聘并确定公司2015年度审计机构及报酬的事项发表了独立意见，并对续聘并确定公司2015年度审计机构及报酬的事项发表了事前认可意见。2、2016年8月24日，本人就公司第四届董事会第三次会议相关事项进行认真审核，关于公司对外担保事项、关联方资金往来情况、聘任公司副总经理、董事会秘书等事项发表了独立意见。3、2016年9月24日，本人就公司第四届董事会第四次会议审议的延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的事项发表了独立意见。4、2016年11月22日，本人就公司第四届董事会第七次会议审议关于公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的事项、关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项、关于续聘会计师事务所的事项、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的事项、关于回购注销未达到第三期解锁条件的预留限制性股票的事项发表了独立意见，并对续聘并确定公司2015年度审计机构及报酬的事项发表了事前认可意见。以上意见的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。三、任职董事会各专门委员会的履职情况本人作为公司第四届董事会提名委员会召集人及战略发展委员会成员，积极参与公司各事项的审议并发表独立意见，本年度主要履行职责如下：（1）董事会提名委员会工作情况：报告期内，公司第四届董事会提名委员会共召开了2次会议，审议通过了《关于提名聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。（2）董事会战略发展委员会工作情况：报告期内，公司第四届董事会战略发展委员会共召开了1次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。四、对公司进行现场调查的情况2016 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，主要对公司生产经营状况，财务管理与投融资情况，内部制度的建设与执行，股东大会、董事会运作与决议执行情况，内部控制具体实施情况及内部审计的日常工作，信息披露事务管理，募集资金存放与使用，关联交易、对外担保、委托理财等相关事项进行了现场检查；本人也经常通过电话和邮件方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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