公告日期：2017-04-21

目 录一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—7页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告天健审〔2017〕3-298号深圳市兆驰股份有限公司全体股东：我们鉴证了后附的深圳市兆驰股份有限公司（以下简称兆驰公司）董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供兆驰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为兆驰公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。二、董事会的责任兆驰公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兆驰公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 第1页共7页程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。五、鉴证结论我们认为，兆驰公司董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了兆驰公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱中伟中国·杭州 中国注册会计师：康雪艳二〇一七年四月二十日第2页共7页深圳市兆驰股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告深圳证券交易所：现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下。一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1048号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票209,346,909股，发行价为每股人民币12.28元，共计募集资金257,078.00万元，扣除承销和保荐费用等费用876.07万元后的募集资金为256,201.93万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-141号）。(二)募集资金使用和结余情况2016年度实际使用募集资金43,206.07万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为107.34万元；累计已使用募集资金43,206.07万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为107.34万元。截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币3,179.28万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金余额与实际募集资金净额256,201.93元扣除已使用的募集资金和收到的银行存款利息扣除银行手续费的差异金额为209,923.93万元，产生上述差异的原因是：（1）尚未置换的费用76.08万元；（2）以募集资金购买的尚未到期的银行理财产品210,000万元。二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金管理情况为了……[点击查看原文][查看历史公告]

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