兆驰股份:独立董事2016年度述职报告(姚小聪)

车真言

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公告日期：2017-04-21

深圳市兆驰股份有限公司独立董事2016年度述职报告—— 姚小聪尊敬的各位股东及股东代表：本人作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、第四届董事会的独立董事，在职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：一、出席会议情况2016 年度，本人参加了公司第三届、第四届董事会召开的各次董事会并列席了股东大会。公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。2016年度，公司共召开了14次董事会，本人出席14次，其中以通讯方式参加会议7次，现场出席7次，委托出席0次，无缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。对于董事会审议的各项议案，本人均对议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2016 年度，本人对公司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情形，对公司董事会各项议案均投了赞成票。二、发表独立意见情况2016 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司非公开发行股票、募集资金运用、关联交易、委托理财、高管薪酬及高管聘任等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。详情如下：1、2016年1月21日，本人就公司第三届董事会第三十一次会议审议的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》发表了独立意见，并对上述议案发表了事前认可意见。2、2016年2月1日，本人就公司第三届董事会第三十二次会议审议的《关于申请发行超短期融资券的议案》发表了独立意见。3、2016年2月18日，本人就公司第三届董事会第三十三次会议审议的《关于公司本次非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）的议案》发表了独立意见，并对上述议案发表了事前认可意见。4、2016年2月29日，本人就公司第三届董事会第三十四次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》发表了独立意见。5、2016年4月13日，本人就公司第三届董事会第三十五次会议相关事项进行认真审核，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的、2015年度利润分配预案、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2015年度内部控制评价报告、2016年度日常关联交易预计、公司董事及高级管理人员2015年度薪酬等事项发表了独立意见，并对2016年度日常关联交易的预计发表了事前认可意见。6、2016年5月10日，本人就公司第三届董事会第三十七次会议关于公司第四届董事会董事、独立董事候选人推荐事项、第四届董事会董事津贴事项发表了独立意见。7、2016年6月1日，本人就公司第四届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的事项、续聘并确定公司2015年度审计机构及报酬的事项发表了独立意见，并对续聘并确定公司2015年度审计机构及报酬的事项发表了事前认可意见。8、2016年8月24日，本人就公司第四届董事会第三次会议相关事项进行认真审核，关于公司对外担保事项、关联方资金往来情况、聘任公司副总经理、董事会秘书等事项发表了独立意见。9、2016年9月24日，本人就公司第四届董事会第四次会议审议的延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的事项发表了独立意见。10、2016年11月22日，本人就公司第四届董事会第七次会议审议关于公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的事项、关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项、关于……[点击查看原文][查看历史公告]

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