兆驰股份:独立董事2016年度述职报告(秦飞)

湛贝宣

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公告日期：2017-04-21

深圳市兆驰股份有限公司独立董事2016年度述职报告——秦飞尊敬的各位股东及股东代表：本人作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将2016 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：一、出席会议情况2016 年度，本人参加了公司第三届董事会召开的各次董事会并列席了股东大会。公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。2016年度，公司第三届董事会共召开了7次会议，本人出席7次，其中以通讯方式参加会议6次，现场出席1次，委托出席0次，无缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。对于董事会审议的各项议案，本人均对议案材料和有关介绍进行了认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2016 年度，本人对公司第三届董事会召开的各项会议议案及其它事项没有提出异议的情形，对公司董事会各项议案均投了赞成票。二、发表独立意见情况2016 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司非公开发行股票、募集资金运用、关联交易、委托理财、高管薪酬及高管聘任等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。详情如下：1、2016年1月21日，本人就公司第三届董事会第三十一次会议审议的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》发表了独立意见，并对上述议案发表了事前认可意见。2、2016年2月1日，本人就公司第三届董事会第三十二次会议审议的《关于申请发行超短期融资券的议案》发表了独立意见。3、2016年2月18日，本人就公司第三届董事会第三十三次会议审议的《关于公司本次非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）的议案》发表了独立意见，并对上述议案发表了事前认可意见。4、2016年2月29日，本人就公司第三届董事会第三十四次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》发表了独立意见。5、2016年4月13日，本人就公司第三届董事会第三十五次会议相关事项进行认真审核，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的、2015年度利润分配预案、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2015年度内部控制评价报告、2016年度日常关联交易预计、公司董事及高级管理人员2015年度薪酬等事项发表了独立意见，并对2016年度日常关联交易的预计发表了事前认可意见。6、2016年5月10日，本人就公司第三届董事会第三十七次会议关于公司第四届董事会董事、独立董事候选人推荐事项、第四届董事会董事津贴事项发表了独立意见。以上意见的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。三、任职董事会各专门委员会的履职情况本人作为公司第三届董事会提名委员会召集人、战略发展委员会成员及审计委员会成员，积极参与公司各事项的审议并发表独立意见，本年度主要履行职责如下：（1）董事会提名委员会工作情况：报告期内，第三届董事会提名委员会共召开了1次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会成员的议案》、《关于提名聘任公司高级管理人员的议案》、《关于提名聘任公司证券事务代表的议案》。（2）董事会战略发展委员会工作情况：报告期内，第三届董事会战略发展委员会未召开会议。（3）董事会审计委员会工作情况：报告期内，第三届董事会审计委员会对各季度内部审计、内部控制工作总结报告和计划、内控自我评价报告、募集资金使用、关联交易等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《独立董事年报工作……[点击查看原文][查看历史公告]

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