兆驰股份:关于召开2016年年度股东大会的通知

吉步凡

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公告日期：2017-04-21

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份公告编号：2017-028深圳市兆驰股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》，兹定于2017年5月12日下午14:30召开2016年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2016年年度股东大会（二）股东大会的召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。（四）会议召开的日期、时间：1、现场会议时间：2017年5月12日（星期五）14:302、网络投票时间：2017年5月11日-2017年5月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11日15:00至5月12日15:00期间的任意时间。（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）会议的股权登记日：2017年5月5日（星期五）（七）出席对象：1、截止2017年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、公司董事、监事、高级管理人员。3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。（八）会议地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室。二、会议审议事项1、《关于公司的议案》，独立董事将在股东大会上进行述职；2、《关于公司的议案》；3、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；4、《关于公司的议案》；5、《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；6、《关于公司的议案》；7、《关于2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；8、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；9、《关于补选公司监事的议案》。上述议案已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，详细内容请见公司于2017年4月21日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-023）、《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-024）等相关公告。上述议案3、5、6、7、8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票……[点击查看原文][查看历史公告]

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