公告日期：2016-09-26

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-094深圳市兆驰股份有限公司关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过 《关于提议召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》，兹定于 2016 年 10 月 12 日下午 14:30 召开 2016 年第六次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会（二）股权登记日：2016 年 9 月 30 日（星期五） （三）会议召开时间：1、现场会议召开时间：2016 年 10 月 12 日（星期三）下午14:30 2、网络投票时间：2016 年 10 月 11 日至 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 10 月 12 日上午9:30 －11:30 ，下午13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 10 月 11日 15:00 至 10 月 12 日15:00 期间的任意时间。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 （五）现场会议地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室。（六）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （七）出席对象： 1、截止 2016 年 9 月 30 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。 2、公司董事、监事、高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；2、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。上述议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，详细参见 2016 年 9 月 26 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-091）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-092）。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 三、现场会议登记方法 （一）登记时间：2016 年 10 月 10 日至 2016 年 10 月 11 日上午 9:00 至 12:00；下午14:00 至 17:00。（二）登记方式： 1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记； 2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记； 3、异地股东可以书面信函、邮件等方式办理登记。 （三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼董事会办公室（信函……[点击查看原文][查看历史公告]

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