公告日期：2017-06-24

江苏神通机构投资者路演活动记录会议地点：苏州市金鸡湖酒店会议时间：2017年6月23日上午9:30-10:30会议主持：章其强会议记录：章其强出席人数：8名一、会议开始本次路演交流会由公司副总裁兼董秘章其强先生主持，首先向参加江苏省上市公司机构交流会活动的研究员表示欢迎，并介绍了公司基本情况、公司发展战略规划及近期主要工作的进展，同时强调了关于遵守上市公司信息披露的有关规定。二、沟通交流现场路演交流采取问答的形式，公司副总裁兼董秘章其强先生就机构投资者关注的问题给予现场解答，帮助投资者更全面地了解公司的经营情况。问：请问公司并购瑞帆节能的进展如何？今年能给上市公司贡献业绩吗？答：公司于2017年5月启动了并购瑞帆节能公司的工作，已聘请中介机构开展尽职调查工作，目前各项尽职调查工作正在按计划推进。公司将在完成并购的股权交割后实现并表，将给上市公司业绩带来促进作用，具体以具备证券相关资质的会计师事务所审计为准。问：请问公司并购瑞帆节能的交易结构？答：公司于2017年5月19日披露了拟并购瑞帆节能100%股权的交易意向性协议，根据意向性协议，上市公司拟采用分期支付方式在交易对手方完成约定经营业绩承诺后累计支付3.86亿元收购瑞帆节能公司， 交易标的未来4年内应累计实现不少于1.93亿元的净利润。问：本次并购是否发行股份？是否构成重大资产重组呢？答：公司拟采用现金支付的方式实施本次并购瑞帆节能公司100%股权，根据《重大资产重组管理办法》等相关规定，本次收购不构成重大资产重组。问：瑞帆节能公司的主要有哪些竞争优势？答：瑞帆节能公司主要优势有以下三个方面：一是在余能发电领域，公司是较早采用合同能源管理模式的企业之一，尤其高炉煤气余压发电更是实现了国内领先的业绩，是市场的开拓者和领跑者；二是公司在2013年底成为国家发改委节能服务备案企业，在税收上享受“三免三减半”的优惠政策；三是公司通过已有项目的运行，积累了完整的设备运行经验、制定了完善的现场管理制度、形成了完备的合同执行方案。问：公司收购瑞帆节能后能给上市公司带来好处呢？答：公司本次拟收购瑞帆节能是公司利用资本市场做大做强战略的重要步骤，是继2015年并购无锡法兰，2016年实施非公开发行之后的又一次有益尝试，将为公司未来的整合发展创造更好条件。本次并购将进一步优化公司产业布局：瑞帆节能具备较为丰富的节能服务项目运营管理经验，正在运行的合同能源管理项目效果良好。本次并购投资是公司向能源环保及服务领域拓展的重要举措，符合公司的发展战略规划，本次投资完成后将有利于公司业务向“能源环保＋节能服务”延伸，开发新的业务模式，优化公司的核心竞争力，打造新的利润增长点，增强盈利能力，使得公司的主营业务得到进一步的延伸和拓展，提升公司品牌影响力，为公司的后续持续健康发展增添动力。本次并购还将产生协同效应。瑞帆节能合同能源管理的商业模式要求其提供科技节能服务的同时，还要满足用户系统维修维保的需求，与本公司推进的服务维保业务相契合，且瑞帆节能的目标客户群体与本公司大致相同，本次投资并购在优化公司产业布局的同时，还将产生一定的协同效应，共享销售渠道、技术研发、维保服务等，对本公司及瑞帆节能具有双向互补的促进作用，将为公司在能源环保服务领域的业务拓展及瑞帆节能的市场开拓上创造更多机会。问：请问公司目前核电业务如何？核电阀门在手订单有多少？答：公司目前核电阀门订单较前两年核电新项目暂停审批时期有明显增加，但因各项目大多处于招投标过程中，同时，已签订合同也在陆续交货中，对存量订单我们未准确统计也未披露，但对当年新增订单我们在定期报告中予以披露，2014年新增核电阀门订单2.72亿元，2015年新增核电阀门订单4.15亿元，2016年新增核电阀门订单3.26亿元。问：今年以来国内核电建设没有新项目审批出来，公司如何看待这种情况？答：确实如你所说，自2016年以来国内核电建设没有新项目获得批准，世界首台套AP1000堆型三门核电站建设工期延后是主要原因之一，但已获批的在建核电站正在按计划进行，公司以前年度取得的订单也在如约持续交货，特别是随着投入运行核电站持续增多，在阀门维保领域的需求也越来越多。安全高效发展核电是我国既定的核电发展战略，未来持续推进核电建设是众望所归，公司将继续做好核电阀门装备自主化的技术研发和市场拓展工作。问：请问公司未来会继续实施并购吗？答：在做好公司自身生产经营的同时，利用资本市场做大做强，实现公司在市场、技术、管理等方面综合竞争力的持续提升是公司的一贯战略，过去几年在并购发展方面积累的成功经验，已初步验证了公司的并购能力、整合发展能力，未来公司……[查看历史公告]

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