江苏神通:2017年第二次临时股东大会决议公告

詹油

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公告日期：2017-03-25

证券代码：002438 证券简称：江苏神通公告编号：2017-031江苏神通阀门股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。重要提示：1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。一、会议召开情况1、会议通知情况：公司董事会于2017年3月9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。2、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2017年3月24日下午14:00。（2）网络投票时间为：2017年3月23日至2017年3月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月23日下午15:00至2017年3月24日下午15:00期间的任意时间。3、现场会议召开地点：公司2号基地三楼多功能会议室4、会议召集人：公司董事会5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式6、股权登记日：2017年3月20日7、现场会议主持人：董事长吴建新先生8、会议的合法性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2017年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。二、会议出席情况1、出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计21人（其中股东张逸芳女士委托吴建新先生参加会议并行使表决权，股东郁正涛先生委托黄高杨先生参加会议并行使表决权、黄元忠先生委托林冬香女士参加会议并行使表决权），代表有表决权股份数10,064.0172万股，占公司股本总额的41.4031%。2、现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计12人，代表有表决权的股份数额10,045.3562万股，占公司总股份数的41.3263%。3、网络投票情况通过网络投票参加本次股东大会的股东 9 人，代表有表决权的股份总数18.6610万股，占公司总股份数的0.0768%。4、中小股东出席情况通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共12人，代表有表决权的股份总数213.8556万股，占公司总股份数的0.8798%。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，公司聘请通力律师事务所陈鹏、李仲英律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。三、议案审议和表决情况本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决：1、关于修改《公司章程》的议案表决结果：赞成：10,062.3562 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9835%；反对：1.6610万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0165%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。其中，中小投资者表决结果：赞成212.1946万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.2233%；反对：1.6610万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.7767%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。2、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案表决结果：赞成：10,062.3562 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9835%；反对：1.6610万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0……[点击查看原文][查看历史公告]

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