公告日期：2017-01-19

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2017-006启明星辰信息技术集团股份有限公司关于向深圳前海达闼云端智能科技有限公司提供委托贷款的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。一、委托贷款事项概述1、本次委托贷款的基本情况2016年9月28日，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过了《关于唯圣投资有限公司对CloudmindsInc.投资的议案》，并已于2016年9月30日与相关方签署股权投资的相关协议，但因国家外汇管理相关规定的要求，公司的全资子公司唯圣投资有限公司（以下简称“唯圣投资”）尚未办理完毕相关外汇登记手续，未能履行向CloudmindsInc.（以下简称“Cloudminds”）支付投资款项的义务，为不影响Cloudminds相应股权的交割及其正常运营与资金需求，经协商，由公司拟以自有资金向Cloudminds100%持股的境内公司深圳前海达闼云端智能科技有限公司（以下简称“达闼云端”）提供人民币委托贷款，贷款金额以委托贷款协议签订当日1,000万美金对应的人民币价格为准，贷款期限不超过1年，贷款年利率4.35%。2、董事会审议情况公司于2017年1月18日召开第三届董事会第二十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向深圳前海达闼云端智能科技有限公司提供委托贷款的议案》。3、本次委托贷款不构成关联交易，委托贷款金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。4、在本次委托贷款前十二个月内，公司未发生以下情况：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。同时，公司承诺在本次委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。二、贷款方的基本情况1、名称：深圳前海达闼云端智能科技有限公司2、成立日期：2015年9月21日3、注册资本：10,000万元人民币4、控股股东：Cloudminds(HongKong)Limited5、法定代表人：HUANG,WILLIAMXIAO-QING6、主营业务：智能机器人及相关软硬件产品、计算机信息系统及设备的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务。7、主要财务指标：单位：人民币元2015年（已审计） 2016年（未审计）资产总额 22,482,090.67 21,134,327.50负债总额 3,461,152.78 3,796,340.18归属于母公司的 19,020,937.89 17,337,987.40所有者权益营业收入 0 0归属于母公司所 -174,434.14 -1,682,950.49有者的净利润8、公司与达闼云端不存在关联关系，之前未对达闼云端提供过委托贷款。三、委托贷款的主要内容1、委托贷款金额：委托贷款协议签订当日1,000万美金对应的人民币价格2、委托贷款用途：先行垫付投资款3、委托贷款期限：不超过1年4、委托贷款利率：年利率4.35%5、利息支付：到期一次还清本金和利息6、风险防范措施：议案获得董事会批准后，公司、唯圣投资将与达闼云端、Cloudminds签订相关协议，约定当唯圣投资完成海外付汇相关手续的办理后，达闼云端应一次性偿……[点击查看原文][查看历史公告]

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