公告日期：2016-12-31

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-098启明星辰信息技术集团股份有限公司关于变更与关联人和专业投资机构共同出资设立股权投资基金方案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。一、关联交易概述1、2015年12月24日，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于与关联人和专业投资机构共同出资设立贰号基金的议案》，公司拟与关联人潘重予先生和非关联人北京星源壹号投资管理有限公司（以下简称“管理公司”或“专业投资机构”）共同出资设立北京星源贰号投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“贰号基金”）。贰号基金的基金规模拟定为人民币5,000万元至10,000万元，其中，管理公司作为贰号基金的普通合伙人暨执行事务合伙人，持有贰号基金1%的份额，公司拟定以自有资金投资不超过人民币10,000万元作为贰号基金的有限合伙人，持有贰号基金不低于50%份额，关联人潘重予先生作为贰号基金的有限合伙人，其他资金由管理公司负责向其他投资者募集。具体内容详见公司于2015年12月25日在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网发布的《关于与关联人和专业投资机构共同出资设立贰号基金的公告》（公告编号：2015-093）。公司于2016年1月12日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与关联人和专业投资机构共同出资设立贰号基金的议案》。2、公司于2016年12月30日召开了第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于变更与关联人和专业投资机构共同出资设立股权投资基金方案的议案》。因基金设立相关政策变化及基金设立进程调整，为了更好的维护公司及股东的利益，拟将前述股权投资基金变更为注册于浙江省宁波市的宁波梅山保税港区星源大珩股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星源大珩”），管理公司作为星源大珩的普通合伙人暨执行事务合伙人，认缴不低于总认缴出资额1%的出资，公司作为星源大珩的有限合伙人，拟定以自有资金投资人民币2,000万元，关联人潘重予先生、刘科全先生作为星源大珩的有限合伙人，其他资金由管理公司负责向其他投资者募集。3、关联关系：星源大珩有限合伙人中潘重予先生、刘科全先生曾为公司董事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资构成了关联交易。4、审议程序：该项关联交易已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。本议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过。为了维护公司的利益，确保本次投资符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，本次投资事项经董事会审议通过后应当提交股东大会审议批准。5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意。6、在本次投资前十二个月内，公司未发生以下情况：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；（2）将募集资金用途变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。同时，公司承诺在本次投资后的十二个月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。二、关联方基本情况潘重予先生、刘科全先生曾任公司董事、副总经理。三、专业投资机构基本情况1、机构名称：北京星源壹号投资管理有限公司2、成立时间：2016-01-123、注册地：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼1层1311室4、法定代表人：安珺5、实际控制人：安珺6、注册资本：人民币100万元7、经营范围：投资管理；资产管理。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）8、专业投资机构已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》……[点击查看原文][查看历史公告]

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