康得新:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

龙侏

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公告日期：2017-08-09

证券代码：002450 证券简称：康得新公告编号：2017-065康得新复合材料集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第二十一次会议定于2017年8月24日（星期四）14:30在北京市朝阳区北辰世纪中心B座16层会议室召开2017年第二次临时股东大会（下称：本次股东大会），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，现将本次股东大会有关事项通知如下：一、召开会议基本情况（一）召集人：公司董事会（二）召开时间：2017年8月24日1、现场会议时间：2017年8月24日（星期四）下午14:30股权登记日：2017年8月17日（星期四）2、网络投票时间：（1）交易系统投票：2017年8月24日9:30—11:30和13:00—15:00；（2）互联网投票系统：2017年8月23日15:00—8月24日15:00期间的任意时间。（三）召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。1、现场投票：本次会议现场投票在北京市朝阳区北辰世纪中心（洲际大酒店旁）B座16层会议室进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（四）出席对象：1、截至2017年8月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的律师。（五）会议地点：北京市朝阳区北辰西路8号院2号（洲际大酒店旁），北辰世纪中心B座16层会议室。二、会议审议事项序议案名称说明《关于及摘要的议案》 21次会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年员工持股计划同上2 相关事宜的议案》3 《关于公司及其控股子公司使用自有资金进行风险投资的议案》同上根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。上述为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。上述议案内容详见2017年8月9日刊登在巨潮资讯网或中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报的相关公告。三、提案编码备注提案编码提案名称该列打勾……[点击查看原文][查看历史公告]

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