康得新:关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

咸闪位

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公告日期：2017-08-09

康得新复合材料集团股份有限公司关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对公司 2017年8月8日召开的第三届董事会第二十一次会议相关议案发表独立意见如下：一、《关于及摘要的议案》的意见1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。综上所述，我们一致同意公司实施2017年员工持股计划并将其提交至股东大会审议。二、《关于公司及其控股子公司使用自有资金进行风险投资》的意见公司独立董事对公司管理层提交的《关于公司及其控股子公司使用自有资金进行风险投资的议案》进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了审核。同时，在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行风险投资事项发表如下独立意见：1、本次公司使用自有资金进行风险投资，丰富投资渠道，提高资金收益，不会对公司的日常经营运作产生影响；2、公司已经建立健全《风险投资管理制度》，明确了投资决策流程、审批权限、处置流程、信息披露等；3、本议案内容已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，需提交公司股东大会审议，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。综上，公司独立董事一致同意本议案内容。三、《关于会计政策变更的议案》的意见：公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。独立董事：隋国军、单润泽、苏中锋2017年 8月8日[点击查看原文][查看历史公告]

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