公告日期：2016-01-08

证券代码： 002452 证券简称：长高集团 公告编号： 2016-003湖南长高高压开关集团股份公司2016 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。二、会议召开情况1、召开时间： 2016 年 1 月 7 日现场会议召开时间： 2016 年 1 月 7 日 14： 00网络投票时间： 2016 年 1 月 6 日 15:00—2016 年 1 月 7 日 15:00；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2016 年 1 月 7 日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为： 2016 年 1月 6 日 15:00 至 2016 年 1 月 7 日 15:00 期间的任意时间。2、现场会议地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、现场会议主持人：董事长马孝武先生6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。三、会议出席情况1、现场会议的出席情况出席现场会议的股东及股东代表共 49 人， 所持股份总数 274,081,676 股，占公司总股份 525,155,800 股的 52.1905%。 2、网络投票情况通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 2 人，共计持有公司 15,100股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 0.0029%。公司全体董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。四、会议议案审议及表决情况会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：（一）以特别决议审议并通过了《 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》表决结果为：赞成票274,096,776股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；其中，中小投资者表决情况为：赞成票88,897,536股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。（二）以特别决议逐项审议并通过了《 关于公司发行股份及支付现金购买湖北省华网电力工程有限公司100%股权、郑州金惠计算机系统工程有限公司100%股权暨关联交易的议案》2.1 发行股份及支付现金购买资产部分2.1.1 交易标的该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。2.1.2 交易对方该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。表决结果为：赞成票 147,987,536 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；其中，中小投资者表决情况为：赞成票 73,427,536 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。2.1.3 交易价格该子议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓持有的126,109,240 股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。