公告日期：2015-12-26

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2015-90湖南长高高压开关集团股份公司关于增加2016年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2015年12月21日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》，定于2016年1月7日（星期四）下午14:00在公司多媒体会议室召开2016年第一次临时股东大会。一、临时提案公司董事会于2015年12月24日收到公司董事长马孝武先生（持有公司股份数量：110,639,240股，持股比例：21.07%）书面提交的《关于提请增加2016年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议在2016年01月07日召开的公司2016年第一次临时股东大会增加审议如下议案：1、审议《关于将公司位于宁乡金洲新区工业区金洲大道东018号的房产所有权、土地使用权为湖南长高电气有限公司融资提供抵押担保的议案》。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，马孝武先生持有公司股份110,639,240股，占公司已发行总股本的比例超过3%。董事会认为：该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司已于2015年12月25日召开的第三届董事会第三十五次会议以及第三届监事会第二十六次会议审议通过了上述临时议案，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。二、2016年第一次临时股东大会的补充通知本次股东大会除增加上述临时议案外，公司于2015年12月23日刊登的原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，2016年第一次临时股东大会的具体补充通知如下：（一）本次股东大会召开的基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议召开的日期、时间现场会议时间：2016年1月7日（星期四）下午14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月7日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月6日（星期三）下午15:00至2016年1月7日下午15:00期间的任意时间。3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。4、股权登记日：2015年12月31日5、出席对象：（1）2015年12月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师等。6、会议地点：湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。（二）会议审议事项1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案2关于公司发行股份及支付现金购买湖北省华网电力工程有限公司100%股权、郑州金惠计算机系统工程有限公司100%股权暨关联交易的议案2.1 发行股份及支付现金购买资产部分2.1.1 交易标的2.1.2 交易对方2.1.3 交易价格2.1.4 交易方式2.1.5 支付期限2.1.6 过渡期间损益的归属2.1.7 交割2.1.8 决议有效期……[点击查看原文][查看历史公告]

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