公告日期：2017-09-01

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-042苏州天马精细化学品股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、对外投资概述1、苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展转型战略需要，抓住金融科技发展机遇，公司拟以自有资金1亿元人民币在北京投资设立全资子公司“华软金信科技（北京）有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准，以下称“金信科技”）。2、公司于 2017年8月31日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内， 无需提交股东大会审议。3、公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金，该项对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。二、拟设立全资子公司的基本情况：公司名称：华软金信科技（北京）有限公司公司类型：有限责任公司（法人独资）注册地址：北京注册资本：1亿元人民币资金来源：公司自有资金，以货币资金形式投入执行董事/法定代表人：王剑以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险1、投资目的本次设立金信科技是公司既定的“双主业”发展战略的延伸和拓展，将作为公司未来金融科技业务的发展平台，更好的促进公司在金融科技领域的发展，为客户提供更好的增值服务。开展金融科技领域相关业务，符合公司“双主业”战略发展的方向，有利于进一步丰富公司的业务板块，抓住金融科技发展机遇，拓展新的业务领域和利润增长点，增强公司未来的持续盈利能力和竞争力，实现公司的战略转型升级与可持续发展，符合公司可持续发展的长久利益。2、对公司的影响本次设立金信科技，有利于及时获取金融科技、服务及管理业务最前沿的市场信息，有助于金融科技、服务及管理业务的投资及拓展，对公司未来新业务领域发展具有积极推动作用，对推动公司“双主业”发展的战略目标具有积极意义。3、存在的风险本次投资新设子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。四、备查文件第四届董事会第十次会议决议。特此公告。苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一七年九月一日[点击查看原文][查看历史公告]

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