公告日期：2016-06-14

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2016-056苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司四届董事会第一次会议审议的《关于修订及办理相关工商变更登记的议案》需提交公司股东大会进行审议，董事会拟定于2016年6月17日召开公司2016年第三次临时股东大会，具体情况如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会名称：2016年第三次临时股东大会2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会3、会议时间：现场会议召开时间：2016年6月17日下午14:00网络投票时间：2016年6月16日—2016年6月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月16日15:00～2016年6月17日15:00期间的任意时间。4、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室。5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、股权登记日：2016年6月13日7、出席对象：（1）截止2016年6月13日下午15:00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）本公司董事、监事及高管人员。（3）公司聘请的律师等相关人员。8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。9、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。二、会议审议事项审议《关于修订及办理相关工商变更登记的议案》上述有关议案已经在第四届董事会第一次会议上审议通过，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《天马精化第四届董事会第一次会议决议的公告》。三、会议登记事项1、登记方式（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。2、登记时间：2016年6月16日（9:00—11:00、14:00—16:00）。3、登记地点：苏州高新区浒青路122号，苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室。四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。(一)采用交易系统投票的投票程序1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年6月17日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东可以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码与投票简称等相关信息如下：深市挂牌投 深市挂牌投票 表决议案买卖方向 买入价格票代码 简……[点击查看原文][查看历史公告]

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