公告日期：2016-11-09

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2016-068宁夏青龙管业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、本次董事会会议通知于2016年11月4日（星期五）以专人送达和电子邮件的方式发出。2、本次董事会于2016年11月8日（星期二）以通讯记名投票表决的方式召开。3、本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。4、本次会议由公司董事长陈家兴先生召集并主持，会议通知及议案已知会公司全体监事和高级管理人员。5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况本次会议采取通讯表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为合理利用闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益，公司与芜湖歌斐资产管理有限公司、招商证券股份有限公司签署了《歌斐创世鑫根并购基金H投资基金基金合同（SK0790》，公司以自有资金人民币3,000 万元认购歌斐创世鑫根并购基金H投资基金（以下简称“投资基金”或“本基金”）相应份额，成为该基金的基金份额持有人。具体情况如下：（一）投资概述2016年3月25日公司第三届董事会第二十二次会议、2016年4月18日公司2015年度股东大会分别审议通过了《关于2016年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》。为合理利用短期闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益，根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，同意公司在决议有效期内使用不超过50,000万元的部分闲置自有资金（含未到期的自有资金购买的理财产品余额，在批准额度内，资金可以滚动使用），选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品（含风险投资产品），包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。该项决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期及理财产品投资额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会对该议案发表了明确同意的意见。公司于2016年3月29日、4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了相关公告。基于上述审议结果，公司于2016年11月2日与基金管理人—芜湖歌斐资产管理有限公司、基金托管人—招商证券股份有限公司签署了《歌斐创世鑫根并购基金H投资基金基金合同（SK0790》，公司以自有资金人民币3,000万元出资认购该投资基金相应份额，成为该投资基金的基金份额持有人，并于2016年11月4日披露了《宁夏青龙管业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-066）。由于此次购买投资基金份额，基金管理人不保证基金财产本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益，本金及收益保障存在很大的不确定性，基于监管要求，经公司审慎考虑，决定将该事项再次提交董事会审议批准确认。本次购买歌斐创世鑫根并购基金H投资基金的额度和有效期在股东大会授权范围内。依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司风险投资管理制度》的相关规定，本次购买歌斐创世鑫根并购基金H投资基金属于风险投资范围且在董事会的授权范围内。本次购买歌斐创世鑫根并购基金H投资基金不构成关联交易和重大资产重组。（二）投资标的基本情况1、出资方式及金额：公司以自有资金人民币3,000万元在初始认购期认购该投资基金相应份额。2、投资基金的基本情况（1）基金名称：歌斐创世鑫根并购基金H投资基金（2）基金类别：私募投资基金（3）基金管理人：芜湖歌斐资产管理有限公司法定代表人：殷哲住所：安徽省芜湖市镜湖区文化路25号皖江金融大厦8层8009通讯地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号F栋（4）基金托管人名称：招商证券股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。