公告日期：2017-06-14

董事会决议公告1证券代码： 002458 证券简称：益生股份 公告编号： 2017-065山东益生种畜禽股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况2017 年 06 月 13 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”） 第四届董事会第八次（临时董事会）会议在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2017 年 06 月 08 日通过通讯方式送达给董事、 监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。 二、董事会会议审议情况本次会议经通讯表决方式，通过决议如下：1、 审议通过《 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。为提升公司自有资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 7,000 万元的自有闲置资金，购买保本型短期银行理财产品，并授权公司财务部具体实施相关事宜。详细情况，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。公司保荐机构对本事项发表核查意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮董事会决议公告2资讯网（ www.cninfo.com.cn）。2、审议通过《关于变更注册资本、 变更部分高级管理人员职务名称及修改章程的议案》。表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。（ 1）拟变更注册资本鉴于 2014 年股票期权激励计划第三个行权期股票期权行权完毕， 截至 2017年 06 月 13 日， 100 名激励对象共行权 3,862,562 股。本次行权完成后，公司新增股本 3,862,562 股。因此，公司拟将注册资本由 333,516,139.00 元， 变更为 337,378,701.00 元，并对《公司章程》进行相应修订。（ 2）拟变更部分高级管理人员职务名称为了更好的体现公司发展战略，进一步提升企业形象，公司拟对部分高级管理人员职务名称进行变更，拟将“总经理”变更为“总裁”，“副总经理”变更为“副总裁”，“总经理助理”变更为“总裁助理”，并对《公司章程》进行相应修订。（ 3） 变更章程中副总经理人数的设置第一百二十四条 “……公司设副总经理 2 名，由董事会聘任或解聘。 ……”变更为“……公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。……”（ 4） 由于公司“三证合一”， 引起公司相关注册信息被动变更，特对公司章程进行相应修订。（ 5）修订公司章程由于公司拟进行上述变更，根据《公司法》的有关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》，刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司注册资本变更、高管职务名称变更等相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜。公司其它管理制度，据此做相应修改，不再另行赘述和披露。3、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。董事会决议公告3公司定于2017年06月29日召开2017年第四次临时股东大会。《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。三、备查文件1、经与会董事签字的董事会决议。2、深交所要求的其他文件。特此公告。山东益生种畜禽股份有限公司董事会2017 年 06 月 14 日[点击查看原文][查看历史公告]

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