公告日期：2017-03-25

北京金诚同达律师事务所关于山东益生种畜禽股份有限公司二零一七年第三次临时股东大会的法律意见书金证法意[2017]字0324第0091号致：山东益生种畜禽股份有限公司受山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）董事会聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师为公司2017年第三次临时股东大会出具法律意见书。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序益生股份2017年第三次临时股东大会经公司第四届董事会第二次会议决议召开，并于2017年03月09日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开公司2017年第三次临时股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。现场会议的召开时间为2017年03月24日14：30，会议地点为山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，益生股份会议室。经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。二、出席本次股东大会人员的资格根据《山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2017年03月17日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人和公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人，下同）股东9人，代表股份179,168,370股，占上市公司总股份的53.7210 %。（本次公司股东大会审议相关议案时，曹积生先生作为关联人，其所持的159,641,028股股票，回避表决。）其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,155,655股，占上市公司总股份的0.6463％。通过现场投票的中小股东1人，代表股份237,005股，占上市公司总股份的0.0711％。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。通过网络投票的股东5人，代表股份17,371,687股，占上市公司总股份的5.2087％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份55,669股，占公司股份总数0.0167％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。三、本次股东大会的提案根据《山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：1、审议《关于2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：（1）实施激励计划的目的；（2）激励对象的确定依据和范围；（3）激励计划的股票来源和激励计划标的股票数量；（4）激励计划的分配；（5）激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期；（6）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；（7）激励对象获授期权、行权的条件；（8）激励计划的调整方法和程序；（9）股票期权的会计处理；（10）激励计划的实施程序；……[点击查看原文][查看历史公告]

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