公告日期：2017-05-27

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2017-034秦皇岛天业通联重工股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2017年5月26日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知已于2017年5月22日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事8名，实到董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届董事会由8人组成，其中独立董事3人。公司第三届董事会提名王巍先生、徐波先生、张浩义先生、张蔚昕女士、杜小鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名潘晶女士、赵维先生、邱先洪先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会产生前，第三届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第四届董事会，方自动卸任。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。此议案需提请公司2016年度股东大会审议，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后提请股东大会审议。股东大会在审议本议案时，将分别对非独立董事候选人和独立董事候选人以累积投票制方式选举。公司独立董事对公司董事会换届选举发表的独立意见、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。二、审议通过《关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》根据《公司法》、《公司高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的具体方案如下：1、在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定的薪酬标准领取薪酬，不再领取董事津贴；2、未在公司经营管理岗位任职的董事，每人每年领取6万元人民币（税前）董事津贴，其履行职务的费用支出由公司据实报销；3、独立董事的津贴标准为每年 8万元人民币（税前），其履行职务的费用支出由公司据实报销。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。此议案需提请公司2016年度股东大会审议。三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。《关于召开2016年度股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会2017年5月26日附件：秦皇岛天业通联重工股份有限公司第四届董事会董事候选人简历一、非独立董事候选人简历王巍先生，1960年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1983年7月至2001年5月在青岛纺织机械厂工作，先后担任研究所所长、技术处处长、主管技术副厂长，主持开发设计的产品多次获得国家科技进步二、三等奖，省部级科技进步一、二、三等奖，1999年获得国务院政府特殊津贴，2001年5月至2009年5月在中国恒天集团有限公司中央研究院（宏大研究院）任常务副……[点击查看原文][查看历史公告]

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