赣锋锂业:关于完成回购注销李万春、胡叶梅2016年度应补偿股份的公告

戈且

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公告日期：2017-06-27

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业编号：临2017-083江西赣锋锂业股份有限公司关于完成回购注销李万春、胡叶梅2016年度应补偿股份的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次回购注销李万春、胡叶梅2016年度应补偿股份23,790,647股，其中李万春应补偿股份数 16,653,453 股，胡叶梅应补偿股份数7,137,194 股，以上应补偿股份占江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）回购前总股本752,695,526股的3.16%。2、本次所补偿的股份23,790,647股由公司以1元总价回购。一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况简述2015年6月18日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司向李万春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1227号），核准公司向深圳市美拜电子有限公司（以下简称“美拜电子”）的原股东李万春、胡叶梅（以下合称“交易对方”）发行股份购买其持有的美拜电子100%的股权（以下简称“标的资产”）。其中，向李万春发行 11,549,775 股，并支付7,707万元现金，收购其所持美拜电子70%的股权；向胡叶梅发行 4,949,903 股，并支付3,303万元现金，收购其所持美拜电子30%的股权。上述李万春、胡叶梅获发的赣锋锂业股份已于2015年7月21日在深圳证券交易所上市。二、标的资产的盈利预测实现情况及减值测试结果根据李万春、胡叶梅与公司签署的《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》（以下简称“盈利补偿协议”）、《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议》（以下简称“盈利补偿协议之补充协议”），标的资产2014年、2015年和2016年实现的经审计的净利润（指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数，下同）不低于3,300万元、4,300 万元和5,600 万元，否则应按照《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》的约定予以补偿。在补偿测算期间届满后，公司与李万春、胡叶梅应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在补偿测算期间最后一年的公司年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。如标的资产发生减值，则李万春、胡叶梅应对公司另行补偿。美拜电子 2016 年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2017年 4月 10 日出具了信会师报字[2017]第ZA12246号《关于深圳市美拜电子有限公司 2016 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》。经审计的美拜电子 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-806.07万元，未完成 2016 年度的业绩承诺。公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对美拜电子减值测试过程进行了审核，并于 2017年 4月 10 日出具了信会师报字[2017]第ZA12247号《关于深圳市美拜电子有限公司100%股权减值测试专项审核报告》，经测试，2016年 12月 31 日，美拜电子100%股权的评估值为15681.01万元，100%股权的账面价值为36485.58万元，美拜电子100%股权需要计提长期股权投资减值准备20804.57万元。未完成业绩承诺的原因及减值测试结果详见公司于 2017年 4月 12 日披露的《关于美拜电子2016年度业绩承诺实现情况及减值测试结果的说明暨致歉公告》。三、交易对方的业绩承诺及减值测试补偿约定（一）盈利补偿根据《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》约定，若2014年、2015年和2016年标的资产实现的实际净利润数低于李万春、胡叶梅净利润承诺数，则李万春、胡叶梅须就不足部分向赣锋锂业进行补偿。各方同意，首先以李万春、胡叶梅于本次交易中认购的且尚未出售的赣锋锂业股份进行补偿；若前述股份不足补偿，则李万春、胡叶梅进一步以现金进行补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利……[点击查看原文][查看历史公告]

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