公告日期：2017-04-27

华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂药业股份有限公司2016年度募集资金使用情况的专项核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对嘉事堂2016年度募集资金使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：一、募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2015]3110号）核准，公司采取向特定投资者非公开发 行股票的方式，发行人民币普通股10,526,315股，发行价格为每股38.00元，募 集资金总额为人民币399,999,970.00元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付 承销及保荐费、审计验资费、律师费、上市相关手续费等费用合计人民币 10,667,182.50元，实际募集资金净额为人民币389,332,787.50元。上述资金已于 2016年1月27日到位，经立信会计师事务所特殊普通合伙验证，并出具信会师 报字[2016]第210044号《验资报告》。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。经公司2015年第一次临时股东大会会议决议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目为药品快速配送平台网络项目、医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目、补充流动资金项目，概况如下：拟投入募集资金序号 项目名称 项目 总投资（万元）（万元）药品快速配送平台网 总投资 27,199.151 络项目 22,749.21建设投资 23,964.15铺底流动资金 3,235.00医疗器械物流配送网 总投资 6,211.792 络平台（一期）建设项 建设投资 5,250.79 5,250.79目 铺底流动资金 961.003 补充流动资金项目 总投资 12,000.00 10,933.28合计 45,410.94 38,933.28二、2016年度募集资金的存放与实际使用情况为保证募集资金的管理更加规范，嘉事堂在2016年2月22日与华泰联合证券有限责任公司及北京银行股份有限公司国兴家园支行、北京农村商业银行股份有限公司四季青支行两家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户。截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。截至 2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：（单位:人民币元）:……[点击查看原文][查看历史公告]

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