公告日期：2015-11-28

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-096号广州海格通信集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州海格通信集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决定于2015年12月15日（星期二）召开公司2015年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议的召开1.会议召集人：公司董事会2.会议召开时间：2015年现场会议召开时间：2015年12月15日（星期二）下午15:00开始网络投票时间为：2015年12月14日－2015年12月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月14日15:00至2015年12月15日15:00期间的任意时间。3.现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5.股权登记日：2015年12月8日（星期二）二、参加会议的对象1.2015年12月8日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；2.公司董事、监事及高级管理人员；3.公司聘请的见证律师。三、参加会议的方式1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。3.公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。四、会议审议事项1.关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案；以上议案主要内容见公司于2015年10月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》及《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的公告》。五、现场出席会议登记办法1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2015年12月11日（星期五）下午17点前送达或传真至公司）；5.登记时间：2015年12月11日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30；6.登记地点：广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。六、股东参加网络投票的具体操作流程（一）采用交易系统投票的投票程序1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月15日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。2．投票代码：362465；投票简称：海格投票3．股东投票的具体程序为：（1）买卖方向为买入投票；（2）输入证券代码：362465；（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。每一议案以相应的价格进行申报；序号 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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