公告日期：2016-09-27

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-076天齐锂业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2016年9月26日在四川省成都市高朋东路十号前楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议决定于2016年10月17日（星期一）召开2016年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会2、召集人：公司董事会。3、会议时间：（1）现场会议召开的时间：2016年10月17日（星期一）下午14:40；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2016年10月16日下午15:00至2016年10月17日下午15:00。4、会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。7、股权登记日：2016年10月12日（星期三）。8、出席对象：（1）截止2016年10月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的法律顾问。9、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、本次股东大会审议事项1、《关于购买股权暨签署的议案》；2、《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案中为影响中小投资者利益的议案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、现场会议的登记方法1、登记时间：2016年10月14日上午9:00—11:30，下午13:00—17:002、登记地点：四川省成都市高朋东路十号公司证券部3、登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年10月14日下午17:00点前送达或传真至公司），邮政编码：610041，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。四、股东参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：（一） 采用交易系统投票的投票程序1、投票代码：3624662、投票简称：天齐投票3、投票时间：2016年10月17日的交易时间，即9……[点击查看原文][查看历史公告]

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