公告日期：2017-05-12

宝山钢铁股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料二O一七年五月二十三日 上海宝山钢铁股份有限公司2016年年度股东大会会议议程股东报到登记、入场时间：2017年5月23日 星期二 13:30-14:00会议召开时间：2017年5月23日 星期二 14:00会议召开地点：上海市宝山区牡丹江路1813号宝钢集团宝山宾馆2楼友谊会堂参加会议人员：1.在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，于股权登记日下午收市时中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。2.公司董事、监事和高级管理人员。3.公司聘请的律师。审议议题：1.2016年度董事会报告2.2016年度监事会报告3.2016年年度报告（全文及摘要）4.关于2016年度财务决算报告的议案5.关于2016年度利润分配的议案6. 关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告7. 关于2017年度预算的议案8. 关于2017年度日常关联交易的议案9.关于续聘德勤华永会计师事务所为2017年度独立会计师的议案10. 关于修改《公司章程》的议案11. 关于申请DFI注册发行及增加公司债发行额度的议案12. 关于修改《公司章程》的议案（股东提案）宝山钢铁股份有限公司2016年年度股东大会会议资料目录1.2016年度董事会报告 ......1独立董事2016年度述职报告...... 122.2016年度监事会报告......213.2016年年度报告（全文及摘要）......244.关于2016年度财务决算报告的议案......255.关于2016年度利润分配的议案......386.关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告.397.关于2017年度预算的议案......418.关于2017年度日常关联交易的议案......42关于《关于2017年度日常关联交易的议案》的独立董事意见函...... 569.关于续聘德勤华永会计师事务所为2017年度独立会计师的议案5710.关于修改公司章程的议案......5811.关于申请DFI注册发行及增加公司债发行额度的议案 ......6012.关于修改《公司章程》的议案（股东提案）......642016年度董事会报告一、公司主要业务及经营模式公司是全球领先的特大型钢铁联合企业，是《财富》世界500强中国宝武钢铁集团公司的核心企业。公司以“创享改变生活”为使命，以“成为钢铁技术的领先者、成为环境友好的最佳实践者、成为员工与企业共同发展的公司典范”为愿景，致力于为客户提供超值的产品和服务、为股东和社会创造最大价值，实现相关利益主体的共同发展。2016年11月，湛江项目全面投运。2017年2月，公司吸收合并武钢股份。至此，公司拥有上海宝山、南京梅山、湛江东山、武汉青山等主要生产基地，拥有享誉全球的品牌、世界一流的技术水平和服务能力，是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。公司持续实施以技术领先为特征的精品开发战略，紧密关注中国高端制造业的高速增长，主要产品被广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通等行业，在汽车用钢、硅钢、镀锡板、能源及管线用钢、高等级厚板、其它高等级薄板产品等六大战略产品领域处于国内市场领导地位。公司整体技术装备建立在当代钢铁冶炼、冷热加工、液压传感、电子控制、计算机和信息通讯等先进技术的基础上，具……[点击查看原文][查看历史公告]

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