公告日期：2017-04-25

金正大生态工程集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告王蓉各位股东及股东代表：本人作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，在2016年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。维护了公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的要求，将2016年度本人履行职责情况汇报如下：一、 出席会议情况2016年度，本人作为独立董事应出席12次董事会，本人均全部出席，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对公司董事会和股东大会审议的各项议案均投赞成票。本着对公司及全体股东负责的态度，本人在召开董事会前，调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告。会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出独立意见。在履职过程中，本人还运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。二、 发表独立意见情况本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2016年度就以下事项发表了独立意见：1、2016年3月26日，就公司第三届董事会第二十次会议下列事项发表独立意见：（1）关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见； （2）独立董事关于公司2015年度关联交易的审核意见；（3）关于2015年度利润分配预案的独立意见；（4）关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的独立意见；（5）关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见；（6）关于续聘会计师事务所的独立意见；（7）关于公司为全资子公司提供担保的独立意见；（8）关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；2、2016年3月31日，就公司第三届董事会第二十一次会议关于为全资孙公司 KingentaInvestcoGmbH提供担保的相关事项，发表了《关于为全资孙公司 Kingenta Investco GmbH提供担保的独立意见》。3、2016年5月9日，就公司第三届董事会第二十三次会议，关于对股票期权数量及行权价格进行调整的事项，发表了《关于对股票期权数量及行权价格进行调整的独立意见》。4、2016年 6月 2 日，就公司第三届董事会二十四次会议关于为孙公司KingentaInvestcoGmbH提供担保的相关事项，发表了《关于为孙公司KingentaInvestco GmbH提供担保的独立意见》。5、2016年6月15日，就公司第三届董事会第二十五次会议关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的相关事项，发表了《关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的独立意见》。6、2016年7月26日，就公司第三届董事会第二十七次会议关于为控股子公司提供担保的相关事项，发表了《关于为控股子公司提供担保的独立意见》。7、2016年8月12日，就公司第三届董事会第二十八次会议下列事项发表独立意见：（1）关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见；（2）关于公司对外担保情况的独立意见；（3）关于 2016 年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见。8、2016年10月24日，就公司第三届董事会二十九次会议关于为全资子公司提供担保的事项，发表了《关于为全资子公司提供担保的独立意见》。9、2016年11月21日，就公司第三届董事会第三十次会议下列事项发表独立意见：（1）关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的独立意见；（2）关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的独立意见。三、专业委员会履职情况报告期内，本人担任薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员。1、……[点击查看原文][查看历史公告]

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