公告日期：2016-07-26

福建福日电子股份有限公司2016 年第四次临时股东大会会议资料二〇一六年八月一日 福建福日电子股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会资料1福建福日电子股份有限公司2016 年第四次临时股东大会议程一、股东大会类型和届次：公司 2016 年第四次临时股东大会二、现场会议召开的时间和地点：现场会议时间：2016 年 8 月 1 日(星期一)下午 14:50现场会议地点： 福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 1 日至 2016 年 8 月 1 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。四、股权登记日：2016 年 7 月 26 日五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合六、会议召集人：公司董事会七、会议出席对象：1、 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、聘任律师及其他人员。八、会议议程：1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；2、相关负责人介绍大会审议议案；审议《关于福建省电子信息（集团）有限责任公司变更与公司避免同业竞争承诺的议案》 （报告人：公司董事会秘书许政声先生） ；3、股东提问； 福建福日电子股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料24、股东（或受托代理人）投票表决、监票；5、休会十分钟（统计有效表决票） ；6、董事长宣布表决结果； 7、董事会秘书宣读股东大会决议；8、聘任律师宣读法律意见书；9、会议闭幕。 福建福日电子股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料3议 案 目 录审议《关于福建省电子信息（集团）有限责任公司变更与公司避免同业竞争承诺的议案》 ...................................................................................................第 4 页福建福日电子股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料4关于福建省电子信息（集团）有限责任公司变更与公司避免同业竞争承诺的议案各位股东：公司已召开第六届董事会 2016 年第六次临时会议，审议通过了关于福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）变更与公司避免同业竞争承诺的议案。为避免间接控股东信息集团及其下属企业与福建福日电子股份有限公司（以下简称“福日电子”或“公司”）之间的同业竞争，信息集团于 2013 年12 月 16 日向公司出具了《关于与福建福日电子股份有限公司避免同业竞争的承诺》（以下简称“原承诺”）。鉴于原承诺中相关条款的实际情况，信息集团提议对原承诺部分条款进行变更，具体情况如下：一、原承诺具体内容“在我公司作为福日电子实际控制人期间，我公司及我公司控制的企业、公司或其他经济组织将不以任何形式实际经营与福日电子主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与福日电子主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若福日电子将来开拓新的业务领域，福日电子享有优先权，我公司及我公司控制的企业、公司或其他经济组织将不再发展同类业务。 同时，针对 LED 产业的投资与经营事项，我公司特别承诺如下：1、将福日电子作为我公司控制的从事 LED 封装、应用产品及工程项目的唯一业务平台。 2、在以下条件之一成就时，我公司将所持福建省两岸照明节能科技有限公司（下称“两岸照明”）的全部股权转让给福日电子，具体定价由双方根据实际情况公允确定：（1）本承诺出具之日起三年内；（2）确定或合理预计福建省两岸照明节能科技有限公司将实现年度净利润达到 1,000 万元时。 福建福日电子股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料53、作为福建兆元光电有限公司（以下简称“兆元光电”）的股东（持有36.52%），在兆元光电 LED 外延片（MOCVD）项目完成全……[点击查看原文][查看历史公告]

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