公告日期：2016-11-10

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-107江苏中超控股股份有限公司关于关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易情况概述1、基本情况江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宜兴市中超利永紫砂陶有限公司（以下简称“利永紫砂陶”）2016年11月8日与公司控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）控股子公司江苏中超景象时空环境艺术有限公司（以下简称“景象时空”）签订《宜兴中超利永紫砂陶有限公司陈列馆装修工程施工合同》（以下简称“合同”），合同金额为1,200万元。因景象时空是公司控股股东中超集团的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，景象时空为公司关联方，景象时空与利永紫砂陶签订的此次合同构成关联交易，本次关联交易金额为1,200万元。2、董事会审议情况2016年11月8日，公司召开第三届董事会第三十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》。关联董事杨飞先生、俞雷先生、张乃明先生、吴鸣良先生予以回避并放弃表决权。公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。根据《公司章程》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《关联交易管理办法》等的规定，本次交易事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。二、关联方基本情况1、基本情况企业名称：江苏中超景象时空环境艺术有限公司公司类型：有限责任公司注册地址：宜兴市宜城街道荆邑南路8号法定代表人：吴军辉注册资本：500万元人民币统一社会信用代码：913202826945449175成立日期：2009年9月21日营业期限：2009年9月21日至2029年10月1日主营业务：环境艺术的设计；建筑装修装饰工程的设计、施工；环境艺术工艺美术品的销售。主要股东：江苏中超投资集团有限公司实际控制人：杨飞先生基本财务状况：截止2015年12月31日景象时空资产总计1,500.13万元，净资产358.42万元，负债总计1,141.71万元；营业收入921.19万元，利润总额-83.27万元，净利润-98.52万元（经审计）。截止2016年9月30日景象时空资产总计1,303.55万元，净资产347.91万元，负债总计955.64万元；营业收入1,796.24万元，利润总额-10.13万元，净利润-10.51万元（未经审计）。2、关联关系说明：因景象时空是公司控股股东中超集团的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，景象时空为上市公司的关联法人。三、关联交易标的基本情况景象时空为利永紫砂陶陈列馆提供装修服务，签订《宜兴中超利永紫砂陶有限公司陈列馆装修工程施工合同》，合同工期为：2016年11月5日至2017年1月25日。合同金额为1,200万元，合同支付时间分为3个阶段：（1）按每月 25日前提交的工程量，经利永紫砂陶确认，支付已完成工作量的50%；（2）工程竣工验收合格并经审计结束、竣工资料交付后，支付至结算额的70%；（3）一年后无工程质量问题支付至结算金额的85%，两年后无工程质量问题支付至结算金额的90%，余款在三年后无工程质量问题付清。四、交易的定价政策及定价依据本次交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，采取公开招标的方式，通过竞标确定了景象时空为中标人。本次交易不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，双方属于正常经营业务往来。五、交易协议的主要内容1、合同双方甲方：宜兴市中超利永紫砂陶有限公司乙方：江苏中超景象时空环境艺术有限公司2、……[点击查看原文][查看历史公告]

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