公告日期：2016-04-21

北京德恒律师事务所关于江苏中超控股股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见法律意见北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033北京德恒律师事务所关于江苏中超控股股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见致：江苏中超控股股份有限公司北京德恒律师事务所接受江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏中超控股股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集和召开程序2016年3月31日，公司在《证券日报》、《证券时报》刊载了《江苏中超控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》；2016年4月9日，公司在《证券日报》、《证券时报》刊载了《江苏中超控股股份有限公司关于2015年年度股东大会增加临时提案暨2015年年度股东大会补充通知的公告》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。本次股东大会的现场会议于2016年4月20日下午14：00在江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室如期召开，由公司董事长杨飞先生主持。本次会议的网络投票时间为2016年4月19日至2016年4月20日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月19日下午15:00至2016年4月20日下午15:00期间的任意期间。经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格出席公司本次会议的股东及股东代表共计18名，代表公司有表决权的股份483,4……[点击查看原文][查看历史公告]

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