宝莫股份:关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

乌厚衣

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公告日期：2017-06-27

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份公告编号：2017-024山东宝莫生物化工股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月19日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东宝莫生物化工股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第320号）,要求公司对相关事项进行自查并作出说明。收到问询函后，公司董事会高度重视，针对问询函提出的问题进行自查，现说明如下：2016年8月26日，你公司披露公司股东胜利油田长安控股集团有限公司（以下简称“长安集团”）及其一致行动人石河子康乾股权投资有限合伙企业（以下简称“康乾投资”）、夏春良将其持有公司的5.58%股份转让给吴昊，并将公司16.11%股份的表决权委托给吴昊。该次交易完成后，吴昊持有表决权比例达到21.69%，成为公司新实际控制人。2017年6月18日，你公司披露长安集团、康乾投资及夏春良拟将其持有公司的15.80%股份转让给吴昊控制的西藏泰颐丰信息科技有限公司（以下简称“西藏泰颐丰”），转让金额13.56亿元。同时，长安集团、康乾投资及夏春良拟终止前次与吴昊的表决权委托。本次交易完成后，长安集团、康乾投资不再持有你公司股份，吴昊直接及通过西藏泰颐丰合计持有你公司股份比例达到21.38%。问题1、请补充披露本次股份转让的具体原因与筹划过程，是否与前次股份转让构成一揽子交易，你公司是否存在应披露未披露事项；回复：2017年6月15日，公司实际控制人吴昊及其一致行动人西藏泰颐丰基于对公司控制权稳定性角度出发，与长安集团、康乾投资、夏春良等股东对股权转让事宜进行沟通讨论；同时，长安集团、康乾投资、夏春良等股东鉴于受宏观经济形势和国际油价持续低迷的影响，油气行业进入寒冬期，公司经营业绩有所下滑的现状，为了应对严峻复杂的经营形势，积极推进公司转型升级，调整结构，培育新的增长点，增强持续盈利能力，维护中小股东权益，根据各自财务安排以及为了优化上市公司股权结构等因素，与西藏泰颐丰进行了深入交流、协商和商务谈判。最后，公司股东于6月17日与西藏泰颐丰签订了此次股权转让协议。此次股权转让是长安集团、康乾投资、夏春良等股东与西藏泰颐丰之间行为，与2016年8月26日的股权转让不构成一揽子交易。公司不存在应披露未披露事项。问题2、本次转让价格的依据与合理性，并说明长安控股采用债务抵消方式完成支付交割的原因；回复：根据长安集团、康乾投资、夏春良等股东与西藏泰颐丰的确认，交易双方基于公司资产负债状况、业务经营情况，以及公司实际控制人吴昊及其一致行动人西藏泰颐丰基于对公司控制权稳定性考虑,综合市场因素，愿意采取协议转让方式收购公司股权，同时，西藏泰颐丰对未来证券市场充满信心，经过平等友好协商，西藏泰颐丰愿意接受一定的溢价，从而确定本次股权转让价格。而且交易双方均履行了股东会、董事会等必要的内部决策程序，本次转让价格是交易双方真实意愿的体现，符合相关法规，具备合理性。本次股权转让前，长安集团向西藏泰颐丰借款 10亿元，长安集团、康乾投资、夏春良等股东以其持有的98,610,530 股宝莫股份股票进行质押。本次股权转让完成后，长安集团、康乾投资、夏春良等股东所持有的96,698,030股宝莫股份股票将转让给西藏泰颐丰，西藏泰颐丰向长安集团支付1,190,615,645元。鉴于股权转让完成后借款对应的质押物不足，出于方便、资金安全等因素考虑，西藏泰颐丰采取债务抵消的方式支付长安集团股权转让款。问题3、请补充披露本次股份转让行为是否符合现有法律法规的规定；回复：此次股权转让是在遵守相关法律法规的基础上，双方经过商务谈判完成的，本次股权转让行为符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及其他现有相关法律法规的规定。问题4、你公司认为应补充说明的其他事项。回复：公司没有需要补充说明的其他事项。特此公告山东宝莫生物化工股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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嵇半

西藏泰颐丰对未来证券市场充满信心，经过平等友好协商，西藏泰颐丰愿意接受一定的溢价，从而确定本次股权转让价格

2017-06-26 18:27:16
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章况克

私人定制

2017-06-26 18:32:22
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裘只前

何时股权过户

2017-06-26 18:43:05
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寿仗卿

上天梯

2017-06-26 18:47:25
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华匠致

不出意外，肯定会涨过收购价

2017-06-26 18:55:27
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寇派作

是的，但未必是快牛

2017-06-26 19:02:09
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养足杯

明天涨停

2017-06-26 19:11:21
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柳町

估计要涨了，离停牌也越来越近了。。。

2017-06-26 19:12:25
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阮朱岑

2017-06-26 19:13:22
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东桶协

如果敢骗，将提取诉讼。

2017-06-26 19:28:15
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昝拱城

不可能参照600212

2017-06-26 19:31:08
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於值

此股参照600212

2017-06-26 19:31:31
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游吃

拿命涨，明天低开给你看

2017-06-26 19:38:26
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裘两美

乡村杀马特

2017-06-26 19:48:05
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严美序

涨停

2017-06-26 20:18:57
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瞿星

看来明天要跌停了

2017-06-26 20:35:18
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容旁

创新的借壳方式，先借钱后抵押股权，最后以抵债为由按事先商定价格进行股权转让完成控股移交。

2017-06-26 20:48:00
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支孙份

转型升级！调整结构！新的经济增长！！！这才是关键！

2017-06-26 22:16:39
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晁剪。

转让价格12.31？

2017-06-26 22:24:31
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薛拭充

这都是真金白银的市场行为！人家花那么多钱，当然是看好证券市场和自己的产业！这些都是合法合规的，如果这都不能做，那还要找个市场干什么？所以我们管理者应该是管好该管的事！

2017-06-26 23:00:10
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