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公告日期:2016-12-03
证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2016-066山东宝莫生物化工股份有限公司关于深圳证券交易所对吴昊持有公司股份事项问询函回复的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。山东宝莫生物化工股份有限公司控股股东吴昊先生于2016年11月29日收到深圳证券交易所下发的《关于对吴昊持有山东宝莫生物化工股份有限公司股份事项的问询函》(中小板问询函【2016】第516号),现将有关事项说明如下:问题1、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》(以下简称“《格式准则第16号》”)第三十四条的规定,请你全面披露本次为取得宝莫股份5.58%股份所涉及资金的来源情况,直至披露到来源于相关主体的自有资金(除股东投资入股款之外)、经营活动所获资金或银行贷款,并按不同资金来源途径分别列示资金融出方名称、金额、资金成本、期限、担保和其他重要条款,以及后续还款计划(如尚无计划的,应制定明确的还款计划)。回复:根据《胜利油田长安控股集团有限公司、石河子康乾股权投资有限合伙企业、夏春良与吴昊关于山东宝莫生物化工股份有限公司之股份转让协议》,为取得宝莫股份5.58%股份,本人已支付全部股份转让价款计489,300,372元,转让的股份已全部完成过户登记手续。本次收购股份的资金全部来源于本人借款,该等借款的具体情况如下:资金融出方名称: 万腾实业集团有限公司融出方资金来源: 自身合法经营所得借款金额: 人民币5亿元资金成本: 年利率4.75%,利息每12个月支付1次期限: 期限3年担保情况: 无担保其他重要条款: 无还款计划: 到期一次性还本。本人将以本人合法取得的各项投资收益偿还该笔借款万腾实业集团有限公司系本人实际控制的公司。问题2、请说明你与长安集团、康乾投资、夏春良所签署《表决权委托协议》的主要内容(包括但不限于委托期限、委托解除条件等),并充分提示上市公司控制权不稳定性的风险等。请律师就表决权委托行为的合法合规性发表明确意见。回复:一、《表决权委托协议》主要内容本人与长安集团、康乾投资、夏春良所签署的《表决权委托协议》(以下简称“协议”)的主要内容如下:1、协议主体甲方(委托方):甲方(一):胜利油田长安控股集团有限公司甲方(二):石河子康乾股权投资有限合伙企业甲方(三):夏春良乙方(受托方):吴昊2、授权股份甲方将其名下持有的上市公司限售流通股共计98,610,530股(以下简称“授权股份”,合计占目标公司总股本的16.11%)的表决权委托给乙方行使。甲方各方委托乙方行使表决权对应的授权股份数量及占目标公司总股本比例具体见下表:委托方 受托方 股份性质 授权股份数量 占目标公司总股本(股) 比例甲方 乙方 A股限售股 83,085,530 13.58%(一)甲方 A股限售股 11,700,000 1.91%(二)甲方 A股限售股 3,825,000 0.63%(三)总计 - - 98,610,530 16.11%3、委托范围甲方不可撤销地授权乙方作为授权股份唯一的、排他的代理人,在协议有效期内,依据相关法律法规及上市公司届时有效的章程行使如下权利(以下简称“委托权利”):……[点击查看原文][查看历史公告]
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