公告日期：2016-11-29

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-063山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第六次临时会议于2016年11月23日以传真或邮件方式发出会议通知，于2016年11月28日在公司会议室召开，应参加会议董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长杜斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，通过如下议案：一、审议通过《关于向股东大会推荐第四届董事会独立董事候选人的议案》该决议7票赞成，0票反对，0票弃权。同意提名章击舟、张如积为公司第四届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会任期。上述候选人简历见附件一《山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第四届董事会各位独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。《独立董事关于第四届董事会第六次临时会议相关议案的独立意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第四届董事会独立董事的选举将采取累积投票制。本次新任独立董事任期同本届董事会任期，自公司2016年第一次临时股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。二、审议通过《关于向股东大会推荐第四届董事会非独立董事候选人的议案》该决议7票赞成，0票反对，0票弃权。同意提名吴昊、吴锋、陈佳为第四届董事会非独立董事候选人，任期同本届董事会任期。上述候选人简历见附件二《山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人简历》。公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第四届董事会各位非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。《独立董事关于第四届董事会第六次临时会议相关议案的独立意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制。本次新任董事任期同本届董事会任期，自公司2016年第一次临时股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。三、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》该决议7票赞成，0票反对，0票弃权。具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会二Ｏ一六年十一月二十八日附件一：山东宝莫生物化工股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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