公告日期：2016-10-26

证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-091雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日下午以通讯的表决方式召开第三届董事会第十次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年10月14日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》；《2016年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》；《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》；随着公司部分子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为满足部分子公司的经营发展需求，公司为全资子公司雏鹰农牧集团（西藏）有限公司，控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司、河南太平种猪繁育有限公司和新融农牧（北京）企业管理有限公司的融资业务分别提供不超过0.5亿元、0.6亿元、2亿元和2亿元的担保，担保期限为自融资事项发生之日起一年。以上担保计划是子公司与相关金融机构初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需子公司与相关金融机构进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。该项议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事就该项议案发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司出售办公区内部分闲置土地的议案》；为贯彻合理利用土地的基本国策，盘活存量土地资源，公司拟出售位于新郑市薛店镇世纪大道东侧、友谊路北侧办公区内部分闲置用地（包括地面附属物），土地使用权面积89,999.1平方米，地面附属物面积14,122.75平方米，预计实现净利润3,000万元-3,500万元，以上仅为公司的初步规划，最终以实际发生为准。该项议案尚需提交公司股东大会审议。《雏鹰农牧集团股份有限公司关于公司出售办公区内部分闲置土地的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于资产转让的议案》；根据公司的战略发展规划，公司对原有“雏鹰模式”进行优化升级，新模式的推进显现出较明显的优势，改造完成的猪舍养殖成本有所下降，待模式升级全部完成并投入使用，将会对公司的出栏量及利润水平带来积极的影响。公司计划在未来十二个月内，按照规划对部分地区的猪舍（或鸡舍）及附属设施进行分批次、分阶段的转让，主要包括公司位于吉林、三门峡、开封和襄城地区的部分猪舍（或鸡舍）及附属设施。预计交易金额合计不超过25亿元（数据最终以评估报告为准），预计实现净利润4,000万元-5,000万元。以上转让计划仅为公司的初步规划，最终以实际发生为准。该项议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事就该项议案发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司关于资产转让的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。五、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；因公司业务发……[点击查看原文][查看历史公告]

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