公告日期：2016-04-22

证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-032雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日上午以现场表决的方式召开第三届董事会第六次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年4月9日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：一、以10票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》；《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2015年年度报告》。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2015年度股东大会上进行述职。《2015年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。二、以 10 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度首席执行官工作报告》；三、以 10 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》；报告期内，公司实现营业收入361,902.12万元，比上年同期增加105.43%；归属于上市公司股东的净利润22,042.23万元，比上年同期增加了216.34%。该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。四、以 10 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2016]第1-00714号《雏鹰农牧集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。五、以10票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该报告出具了核查意见。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度内部控制制度自我评价报告的核查意见》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2016]第1-01140号《雏鹰农牧集团股份有限公司内控审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。六、以10票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》；经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现的净利润为12,421.10万元，提取法定盈余公积金1,242.11万元，2015年度对股东分配0万元，加上母公司期初可供分配的利润48,572.55万元，截止2015年12月31日母公司可供分配利润为59,751.54万元。根据公司实际情况，2015年度利润分配预案为：以公司总股本1,045,053,210股为基数，向全体股东每10股派发现金1.2元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。上述分配预案符合《公司章程》、《利润分配管理制度》等制度中关于利润分配的规定。公司独立董事就该事项发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司关于2015年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。该项议案尚需提交公司20……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。