公告日期：2016-11-08

中信证券股份有限公司关于江苏常宝钢管股份有限公司筹划发行股份购买资产事项申请延期复牌的核查意见江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“常宝股份”或“上市公司”）第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的议案》，同意继续筹划本次发行股份购买资产及停牌期满申请继续停牌的事项，并提交2016年第一次临时股东大会审议。作为常宝股份本次重组事项的独立财务顾问，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本独立财务顾问”）发表核查意见如下：一、前期信息披露情况常宝股份正在筹划发行股份购买资产事项（以下简称“本次重组”），经上市公司申请，上市公司股票（股票简称：常宝股份，股票代码：002478）自2016年8月25日开市时起停牌，详见常宝股份于2016年8月25日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-040）；2016年9月1日常宝股份披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-044），上市公司股票自2016年9月1日开市时起继续停牌；2016年9月8日常宝股份披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2016-045），上市公司股票自2016年9月8日开市起继续停牌。自此常宝股份每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产停牌进展的公告，详见其在指定媒体发布的相关公告（公告编号：2016-046；2016-047；2016-048；2016-050；2016-051；2016-053；2016-058；2016-059）。2016年11月7日，常宝股份第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的议案》，并于2016年11月8日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨召开临时股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2016-061）。二、本次重组的基本情况1、标的资产本次重组的标的资产初步确定为什邡第二医院有限责任公司（以下简称“什邡二院”）、宿迁市洋河人民医院有限公司（以下简称“洋河人民医院”）及山东瑞高投资有限公司（以下简称“瑞高投资”）的控股股权。什邡二院改制设立于2015年1月，注册资本1,000万元人民币。经营范围为综合医院服务。洋河人民医院改制设立于2016年6月，注册资本41,400万元人民币。经营范围为：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、健康体检。瑞高投资设立于2013年11月，注册资本为31,000万元人民币。经营范围为：以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理客户理财等金融业务）；经济贸易咨询；企业管理咨询；批发、零售：计算机、非专控通讯器材、钢材、五金交电、建筑材料、金属材料、金属矿石。瑞高投资系单县东大医院有限公司的控股股东。2、交易对方本次重组拟发行股份购买资产的交易对方初步确定为上海嘉愈医疗投资管理有限公司（以下简称“嘉愈医疗投资”）、什邡二院全体自然人股东设立的有限合伙企业、宿迁市金鹏置业有限公司（以下简称“金鹏置业”）以及潍坊嘉元建筑材料检测有限公司（以下简称“潍坊嘉元”）。嘉愈医疗投资成立于2015年9月，注册资本为1,000万元人民币。经营范围为：投资管理，实业投资，企业管理，投资咨询，资产管理。嘉愈医疗投资的唯一股东为中民嘉业投资有限公司（以下简称“中民嘉业”）。中民嘉业的控股股东为中国民生投资股份有限公司（以下简称“中民投”），中民投不存在控股股东和实际控制人。什邡二院全体自然人股东正在设立四家有限合伙企业从而作为本次重组的交易对方，四家有限合伙企业目前正在办理工商登记。金鹏置业成立于2010年12月，注册资本为5,000万元人民币。经营范围为：房地产开发、销售。金鹏置业的股东为唐建虎、杨艳两名自然人。潍坊嘉元成立于2004年11月，注册资本为260万元人民币。经营范围为：建筑材料检测；建筑主体结构工程现场检测。潍坊嘉元的股东为王有刚、林艳霞两名自然人。根据交易对方提供的相关材料、交易方式及初步尽职调查结果分析，本次重组的交易对方与上市公司无关联关系，本次交易不涉及关联交易。3、交易方式及其对公司的影……[点击查看原文][查看历史公告]

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