公告日期：2017-04-20

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2017-031浙江富春江环保热电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月12日以专人送达方式发出，会议于2017年4月19日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由张杰先生主持，经参加会议董事逐项审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》同意选举张杰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（张杰先生简历详见附件）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会人员组成如下：1、第四届董事会战略与投资委员会由张杰先生、吴斌先生、郑勇军先生（独立董事）组成，张杰先生任主任委员；2、第四届董事会薪酬与考核委员会由何美云女士（独立董事）、孙臻女士、舒敏先生（独立董事）组成，独立董事何美云女士任主任委员；3、第四届董事会提名委员会由郑勇军先生（独立董事）、张忠梅先生、何美云女士（独立董事）组成，独立董事郑勇军先生任主任委员；4、第四届董事会审计委员会由舒敏先生（独立董事）、郑秀花女士、郑勇军先生（独立董事）组成，独立董事舒敏先生任主任委员。上述各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，相关人员简历详见2017年3月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》及“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十七次会议决议的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》经董事会逐项表决，同意聘任张忠梅先生、黄菊华先生、张杰先生、朱荣彦先生、叶明华先生为公司高级管理人员。其中，续聘张忠梅先生为公司总经理；续聘黄菊华先生为公司财务总监；续聘张杰先生为公司董事会秘书；聘任朱荣彦先生、叶明华先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，上述人员的简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)上发布的《浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。董事会秘书张杰先生联系方式：通讯地址：浙江省杭州市富阳区大源镇广源大道279号联系电话：0571-63553779传真号码；0571-63553789电子邮箱：252397520@qq.com表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。四、审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》经董事会表决，同意续聘杨沅先生为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（杨沅先生简历详见附件）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》经董事会表决，同意续聘胡斌先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（胡斌先生简历详见附件）证券事务代表胡斌先生联系方式：通讯地址：浙江省杭州市富阳区大源镇广源大道279号联系电话：0571-63553779传真号码；0571-63553789电子邮……[点击查看原文][查看历史公告]

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