公告日期：2017-03-21

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2017-022成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月7日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会八次会议已审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。（三）会议召开的合法、合规性本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。（四）会议召开的日期、时间：1、现场会议时间：2017年3月23日下午14:30。2、网络投票的日期和时间为：2017年3月22日-3月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年3月23日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 22日15:00-2017年3月23日15:00期间的任意时间。3、股权登记日：2017年3月17日。（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。（六）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2017年3月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的见证律师等相关人员。（七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区 A 区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。二、会议审议事项（一）审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（二）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；1、《关于为控股子公司向泸州市商业银行申请授信提供担保的议案》2、《关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案》（三）《关于修订的议案》；审议第（二）项议案的第1项子议案时，关联股东应回避表决。第（二）项议案应逐项表决。第（一）向议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。上述议案已经第六届董事会第八次会议审议通过（决议公告编号：2017-016），具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。三、会议登记方法（一）登记方式：现场登记或传真方式登记；（二）登记时间：2017年3月21日 9:30-11:30，13:00-15:00；（三）登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。（四）登记手续1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；3、异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2017年3月21日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；4、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。……[点击查看原文][查看历史公告]

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