公告日期：2016-04-15

证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2016-024深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年4月14日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2016年4月9日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田装饰集团股份有限公司关于拟终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体实施情况及市场环境、公司实际经营情况及发展需要，公司计划终止实施“设计研发中心项目”和“营销网络优化建设项目”并将剩余募集资金12,157.98万元永久性补充流动资金。《深圳广田装饰集团股份有限公司关于拟终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事和监事会对该议案均发表了认可的意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《长江证券承销保荐有限公司关于深圳广田装饰集团股份有限公司拟终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案须经公司股东大会审议通过后方可实施，公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田装饰集团股份有限公司关于使用首次公开发行股票剩余超募资金及专户利息永久补充流动资金的议案》。根据公司实际经营情况及发展需要，公司董事会同意公司将截止到目前剩余可使用的首次公开发行股票超募资金6,013.60万元及截止2016年3月31日募集资金存储各专户历年累计利息扣减手续费后的净额12,181.83万元（不含募投项目“绿色装饰产业基地园建设项目”募集资金存储专户剩余利息），共计18,195.43万元人民币永久性补充流动资金。募集资金专户从2016年4月1日起至股东大会审议批准后实际转出日之间产生的利息将一并转出，不再另行公告。《深圳广田装饰集团股份有限公司使用首次公开发行股票剩余超募资金及专户利息永久补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事和监事会对该议案均发表了认可的意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《长江证券承销保荐有限公司关于深圳广田装饰集团股份有限公司使用首次公开发行股票剩余超募资金及专户利息永久补充流动资金的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案须经公司股东大会审议通过后方可实施，公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田装饰集团股份有限公司关于调整和补选第三届董事会各专门委员会的议案》。鉴于公司2015年第二次临时股大会审议通过了《关于补选高刚先生为深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选晏绪飞先生为深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》，公司原独立董事杜庆山先生、原董事曾嵘女士、原董事叶嘉许先生不再担任公司董事和各专门委员会职务。根据公司董事人员的变更情况，现对公司第三届董事会下设的创新与战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个专门委员会的人员构成进行调整，具体如下： （一）董事会创新与战略委……[点击查看原文][查看历史公告]

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