公告日期：2016-09-24

北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3五层 邮编：100027F5，C40-3，Building40,XingFuErCun,ChaoYangDistrict,Beijing电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com北京市康达律师事务所关于江苏润邦重工股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的专项核查意见致：江苏润邦重工股份有限公司北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“润邦股份”或“公司”）的委托，担任润邦股份拟实施的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的专项法律顾问。因润邦股份拟终止本次重组，本所律师按照相关规定核查了公司本次重组终止的原因及合法性，并出具本专项核查意见。一、本次重组的基本情况公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年9月30日起停牌。2015年10月8日，公司公告了《关于公司筹划发行股份购买资产事项停牌公告》(公告编号2015-079)。2016年2月28日，润邦股份召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司的议案》等与本次重组相关的议案，并在指定媒体上发布了董事会决议等相关公告。2016年3月4日，公司收到深圳证券交易所《关于对江苏润邦重工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函[2016]第17号），公司及公司聘请的独立财务顾问等中介机构积极准备回复工作，对深圳证券交易所出具的重组问询函所涉审核意见进行了逐项落实并逐一回复，对《江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》等相关文件进行了相应补充及完善。公司关于问询函的回复、中介机构核查意见及修订后预案等相关文件公司于2016年3月11日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2016年3月11日，公司股票经申请后复牌。2016年5月6日，润邦股份召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于及其摘要的议案》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》等与本次重组相关的议案，并在指定媒体上发布了董事会决议公告。2016年5月27日，润邦股份召开2015年度股东大会，审议通过了《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并在指定媒体上发布了股东大会决议公告。2016年6月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161345号）。2016年7月6日，润邦股份召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于撤回公司发行股份购买资产申请文件并重新申报的议案》、《关于更换发行股份购买资产独立财务顾问的议案》等与本次重组相关的议案，同意将公司发行股份购买资产事项的独立财务顾问由西南证券股份有限公司更换为长城证券股份有限公司，并在指定媒体上发布了董事会决议公告。2016年7月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（［2016］402号），中国证监会决定终止对公司本次发行股份购买资产涉及的行政许可申请的审查。2016年9月23日，润邦股份召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与终止本次重组相关的议案，公司独立董事对此发表同意的独立意见。2016年9月23日，公司与本次重组的交易对方项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍和杭州钱江中小企业创业投资有限公司签署了《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议终止协议》。二、本次重组终止的原因及程序……[点击查看原文][查看历史公告]

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