公告日期：2016-09-24

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-101江苏润邦重工股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年9月23日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，鉴于标的公司浙江正洁环境科技有限公司（以下简称“正洁环境”）市场环境等因素的变化，公司与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称为“本次交易”）的交易对方就本次交易方案进行了重新商议，公司决定终止发行股份及支付现金购买正洁环境71.67%股权并募集配套资金事项，并改为现金收购正洁环境部分股权。具体情况如下：一、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的基本情况公司于2016年2月28日召开第三届董事会第五次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案及相关议案。2016年5月6日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案。公司于2016年5月27日召开2015年度股东大会，审议通过董事会提交的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的议案。公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍以及杭州钱江中小企业创业投资有限公司持有的正洁环境71.67%的股权。本次交易拟收购的正洁环境71.67%股权交易作价为27,377.176万元。其中现金对价和股份对价各占50%。同时向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 15,000 万元，扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价及相关税费，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。二、公司在推进本次交易期间所做的工作为积极推进本次交易相关工作，公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，聘请了西南证券股份有限公司、北京市康达律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中通诚资产评估有限公司、长城证券股份有限公司作为本次交易事项的中介机构，对正洁环境进行相关的尽职调查及审计、资产评估等工作，并针对交易方案的细节进行了深入审慎的研究论证。公司组织相关各方积极推进本次交易工作，就本次交易方案中的各项事宜与交易对方进行了充分沟通、协商。（一）本次发行股份购买资产的主要历程因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年9月30日上午开市时起停牌。2015年10月8日，公司发布了《关于公司筹划发行股份购买资产事项停牌公告》（公告编号：2015-079），公司股票因筹划发行股份购买资产事项停牌。2015年10月30日，公司发布了《关于公司筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-096），公司股票自2015年10月30日上午开市时起继续停牌。2015年12月11日和2015年12月28日，公司分别召开第三届董事会第三次会议和2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产及申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2015年12月30日上午开市时起继续停牌，停牌期限不超过2016年2月29日。在停牌期间，公司充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登的相关公告。2016年2月28日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等相关议案，详见2016年2月29日公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的相关公告。2016年3月4日，公司收到深圳证券交易所《关于对江苏润邦重工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第17号）（以下简称“问询函”），公司与相关各方及中介机构对问询函所关注的相关问题进行了认真讨论和研究，并于2016年3月11日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关公告，……[点击查看原文][查看历史公告]

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