润邦股份:第三届董事会第三次会议决议公告

仇回

(发表于: 润邦股份股吧更新时间: )

我要评论赞(46520)

润邦股份:第三届董事会第三次会议决议公告查看PDF原文

公告日期：2015-12-12

证券代码：002483 证券简称：润邦股份公告编号：2015-111江苏润邦重工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2015年12月7日以邮件形式发出会议通知，并于2015年12月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：一、审议通过《关于继续筹划发行股份购买资产及申请继续停牌的议案》。由于公司本次发行股份购买资产事项涉及到的资产较复杂，相关审计和评估工作量较大，中介机构开展工作所需的时间较长。公司预计无法在2015年12月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。为了确保公司本次发行股份购买资产事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障公司本次发行股份购买资产事项的顺利推进，防止公司股票异常波动，维护投资者的利益，公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2015年12月30日上午开市时起继续停牌，停牌期限不超过2016年2月29日。公司将在2016年2月29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。根据深圳证券交易所《关于进一步推进信息披露直通车的通知》规定，公司在直通披露上述预案(或报告书)后10个工作日内继续停牌，经深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后复牌。本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《关于控股子公司增加抵押物向银行申请授信暨对外担保的议案》。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》等指定信息披露媒体刊登的《关于控股子公司增加抵押物向银行申请授信暨对外担保的公告》（公告编号：2015-114）。本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。三、审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》等指定信息披露媒体刊登的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-112）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。江苏润邦重工股份有限公司董事会2015年12月12日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。